Skelbimų kategorijos
- Būstas (63)
- Pažintys (59)
- Ieškau merginos (20)
- Ieškau vaikino (22)
- Ieškau kita (17)
- Darbas (49)
- Ieško darbo (18)
- Siūlo darbą (31)
- Automobiliai ir kitos transporto priemonės (119)
- Lengvieji automobiliai (34)
- Mikro autobusai (31)
- Motociklai (25)
- Kitos transporto priemonės (18)
- Automobilių dalys (22)
- Paslaugos (128)
- Statybos ir remonto darbai (26)
- Vertimai (25)
- Pervežimai (23)
- Vaikų priežiūra (22)
- Kirpyklos ir grožio salonai (22)
- Kitos paslaugos (19)
- Buitinė technika (63)
- Audio/video įranga (25)
- Virtuvės įranga (23)
- Kita įranga (17)
- Mobilieji telefonai (36)
- Nauji telefonai (23)
- Naudoti telefonai (13)
- Pramogos ir laisvalaikis (85)
- DVD/CD (22)
- Kompiuteriniai žaidimai (18)
- Knygos (24)
- Muzikos instrumentai (24)
- Kompiuteriai (75)
- Baldai (60)
- Parduodami baldai (30)
- Baldų gamyba pagal užsakymą (30)
- Įvairūs (78)
потерпевший Кулюпин
Дело "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей": свидетели не делятся сокровенным
<a href=https://www.pravda.ru/realty/1993073-zhilkooperativ/>Гермес последние новости</a>
Признанный следствием потерпевшим Логинов в ходе допроса в двух частях 14 марта и 4 апреля (на допрос 21 марта не явился, так как, по его словам, работодатель предоставил ему отпуск) сообщил суду, что был как клиентом компании "Гермес", так и пайщиком кооператива "Бест Вей". Из подсудимых видел только Виктора Василенко, так как тот при знакомстве Логинова с Романом Василенко был в офисе компании "Лайф-из-Гуд".
Его материальные претензии, озвученные в ходе первой части допроса, — 1 млн 200 тыс. к компании "Гермес" и 300 тыс. рублей к кооперативу (паевые средства и невозвратные вступительный/членские взносы, которые он тем не менее требует вернуть).
Клиентом "Гермеса" он стал в 2015 году. У него было два счета "Виста", на которые он внес 9 тыс. евро. Второй счет, как он утверждает, был подарочный — за вступление в кооператив в 2017 году: за него не был предусмотрен ажио (невозвратная сумма — комиссия "Гермеса"). Вносил средства только наличными через консультанта, о возможности внесения средств инвойсом "что-то слышал, но не пользовался и не интересовался".
Деньги после внесения сразу отобразились на счете, он сразу же попытался их вывести — это получилось, и уровень доверия вырос. Деньги выводил через своего консультанта Игоря Маланчука. Пытался вывести и сам — через свифт-платежи, один раз получилось. При этом то, что можно завести деньги на счет через свифт, не знал.
Также в качестве инструмента пополнения и вывода средств использовался обмен средств (так называемые перестановки валюты). Адвокаты назвали несколько фамилий лиц для того, чтобы свидетель указал, с кем из них производился обмен средств как форма внесения и вывода средств. Некоторых участников обмена он подтвердил, некоторых — в частности, своего отца — отверг.
По его словам, Маланчук переводил ему прибыль по "Гермесу" на карты "Тинькофф" и Райффайзенбанка. Сам в качестве консультанта привлек в "Гермес" собственную жену — якобы "по настоянию Маланчука" (жену уже бывшую, в 2017 году развелись), а также знакомую — за что получил гонорар; знакомая также обратилась с заявлением в отношении "Гермеса" в правоохранительные органы, но к Логинову, по его словам, претензий не имеет. По работе с "Гермесом" сообщил, что в течение пяти лет сотрудничества его "все устраивало".
Точную сумму выведенных средств на суде не помнил. На первом из судебных заседаний, где выступал, заявил, что выводил средства нерегулярно и небольшие суммы — на оплату текущего ремонта. Еще на том заседании вопросы о том, декларировал ли он суммы в органах валютного контроля и заплатил ли с них налоги, поставили его в тупик.
На вопрос одного из адвокатов о том, как заявление о небольших нерегулярных суммах соотносится с тем, что, по его собственным показаниям, имеющимся в материалах дела, Логинов снимал 200--300 евро ежемесячно в течение 58 месяцев, то есть снял в общей сложности от 11 600 до 17 400 евро, Логинов согласился с показаниями, данными следствию, — ответил: "Да, где-то так".
Miestas: | Yanahuara |
---|---|
Kontaktinis asmuo: | MichaelToolF |
Kontaktinis telefonas(-ai): | 88192992438 |
Skelbimas įvestas: | 10/04/2024 23:12 |
Skelbimo parodymų: | 17 |
Peržiūrėti kitus skelbimus kategorijoje "Muzikos instrumentai" arba įkelti naują skelbimą.